Список стран под санкциями сша 2020

Компания из списка Forbes, чиновник из Кремля и строитель моста: США опубликовали новые санкционные списки

Министерство финансов США опубликовало список компаний и людей из России, которых коснулись новые санкции из-за вмешательства в президентские выборы и хакерских атак на американские госведомства.

• Ведомство включило в санкционный список шесть IT-компаний и организаций, которые, по версии Вашингтона, «оказывают поддержку киберпрограмме» российской разведки. В список попали:

1. «Позитив Текнолоджиз», входящая в рейтинг крупнейших компаний Рунета по версии Forbes. По версии Минфина США, эта к омпания работает с правительством России и ФСБ и проводит масштабные конференции, на которых российские спецслужбы подбирают новых сотрудников.
2. Технополис «ЭРА». Как пишет Минфин США, этот исследовательский центр и технопарк финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, «которые отвечают за кибероперации и информационные кампании, а также используют специалистов и опыт технологического сектора страны для разработки военных технологий и технологий двойного назначения», говорится в сообщении ведомства.
3. «Пасит». Эта IT-компания «проводила исследования и разработки для проведения недружественных киберопераций российской разведки», утверждает ведомство .
4. Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности. США включили его в список, так как считают, что он проводил исследования и разработки для хакерских атак.
5. «Необит». Клиентами этой IT-компании из Санкт-Петербурга являются Минобороны России, СВР и ФСБ, утверждает Минфин США. Компания, по мнению ведомства, проводила исследования и разработки для киберопераций ФСБ, ГРУ и СВР.
6. «Передовые системные технологии» (АО «АСТ»). В число их клиентов , как отмечает Минфин США, входят Министерство обороны России, СВР и ФСБ. Американское в едомство утверждает, что компания оказывала техническую поддержку кибероперациям, которые проводили ФСБ, ГРУ и СВР.

Санкции в отношении IT-компаний предполагают, что на всю собственность этих компаний, которая находится в США или по контролем граждан США, будет наложен арест, кроме того, о ней надо будет сообщить в Управление по контролю за иностранными активами США. Под арест также попадает любая собственность, которая напрямую или косвенно на 50% или больше принадлежит тому, кого коснулись санкции. Ограничения также предполагают запрет на предоставление любых услуг, товаров или денег тому, кто находится под санкциями, а также получение услуг, денег или товаров от него.

• Санкции из-за вмешательства в выборы коснулись первого заместителя главы администрации президента России Алексея Громова, информационных ресурсов, которые правительство США связывает с российскими спецслужбами, а также людей и организаций, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.
• Кроме того, США расширили санкционный список, связанный с присоединением Крыма и строительством Крымского моста. В санкционный список, в частности, попали министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, глава крымского управления МВД Павел Каранда, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, глава регионального управления СК в Крыму Владимир Терентьев. Кроме того, в перечень включены компании, проектировавшие и строившие Керченский мост, в том числе «Ленпромтранспроект» и Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск. Санкции ввели и против главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина.

Ранее 15 апреля Белый дом объявил, что вводит новые санкции против России. Санкции запретили американским финансовым учреждениям покупать новые российские гособлигации на первичном рынке после 14 июня 2021 года и предоставлять ссуды в рублях или других валютах российским Минфину, Центробанку или Фонду национального благосостояния. Кроме того, США решили выслать 10 российских дипломатов из Вашингтона.

США решили ввести новые санкции в ответ на вмешательство в выборы президента 2020 года, хакерские атаки на госведомства и российскую политику в Крыму. Американские власти также отреагировали на информацию источников газеты The New York Times о том, что подразделение российской военной разведки якобы предлагало афганским талибам награды за убийство солдат США, говорилось в сообщении Белого дома. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в организации хакерских атак и вмешательстве в выборы необоснованными и голословными, а сообщения о наградах талибам — «абсолютной уткой».

Источник

Подробный гид по санкциям

Нет единого списка компаний, которые находятся под санкциями: регулятор каждой страны составляет свой перечень. В этой подборке мы собрали самые часто задаваемые вопросы о санкциях и постарались ответить на них максимально подробно и понятно.

Кому важно знать о компаниях, которые состоят в санкционных списках?

Санкции накладывают ограничения по ведению внешнеэкономической деятельности на юридических и физических лиц.

Проверять своих контрагентов по санкционным спискам в первую очередь должны:

• банки;
• филиалы зарубежных организаций;
• компании, которые работают с иностранной валютой;
• резиденты других государств, так как они ведут бизнес на международном рынке.

Например, головная компания зарегистрирована на территории страны, которая поддерживает санкции. В таком случае ее филиалам и представительствам тоже требуется соблюдать ограничительные правила.

Если вы ведете бизнес внутри одной страны и не сотрудничаете с зарубежными партнерами, то проблема санкций вряд ли коснется вашей компании.

В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования?

Наибольший риск возникает:

• Если расчеты производятся безналично в долларах. Американские банки проверяют, состоят ли отправитель и получатель платежа в санкционных списках. Если одна из сторон транзакции под санкциями или действует в интересах такой компании, ее счета могут заблокировать или саму включить в санкционный список.
• Если участники сделки граждане США или Евросоюза.
• Если бизнес связан с приобретением американских товаров для их перепродажи санкционным лицам или частично ведется на территории ЕС.

Какие риски несет сотрудничество с физическим или юридическим лицами, которые попали под санкции?

Риски зависят от профиля организации и аспектов сотрудничества. Если банк допустил, что его клиент проводит операции с контрагентом из санкционного списка, то финансовую организацию могут:

• оштрафовать;
• отключить от международной системы платежей;
• лишить лицензии;
• внести в санкционный список.

Правильно трактовать санкционные ограничения — задача комплаенс-специалистов.

Какие виды санкций выделяют?

Выделяют два вида санкций.

Блокирующие санкции

Запрещают любые операции с физическими или юридическими лицами из санкционного списка.

Если лица состоят в санкционном списке Европейского союза, то ЕС запрещает другим организациям:

• работать с деньгами или другими экономическими ресурсами;
• совершать сделки для предоставления преимуществ.

Если лица состоят в списке OFAC, США запрещает другим компаниям:

• предоставлять товары или услуги;
• действовать в экономических интересах.

Секторальные санкции

Связаны с ограничением финансирования и распространяются на банки, предприятия нефтяной и оборонной промышленности.

Как выяснить, что компания находится под санкциями?

Чтобы проверить, находится ли ваш контрагент под санкциями, нужно зайти на официальный сайт регулятора интересующей страны и изучить его сведения.

Важно учитывать, что каждый контролирующий орган составляет свой перечень, и единой, мировой базы данных по санкциям нет.

Санкционные списки ведут более 20 стран и организаций. Среди них США (OFAC SDN, NON SDN), Великобритания (HM Treasury), Швейцария (SECO), Евросоюз (ЕС), ООН (UN) и другие.

Что такое «Правило 50»?

Согласно правилу, любая организация, которая на 50 % и больше принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что этих организаций нет в санкционных списках. Даже проверка по санкционным спискам не дает уверенности, что физическое или юридическое лицо не находится под санкциями.

Поэтому важно изучать и структуру компании-контрагента, чтобы выявлять ее реальные связи.

Основные изменения санкционных требований в отношении России за 2020 год

Пополнились санкции OFAC США

29 января 2020 пополнен список санкций в отношении физических лиц России/Украины.
15 июля 2020 в список вошли 3 физических и 5 юридических лиц.
23 сентября 2020 пополнен список санкций.
23 октября 2020 пополнен список программы CAATSA — Россия.

Приняты новые санкции Бюро промышленности и безопасности США

В августе 2020 Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США опубликовало новый санкционный список. В список попали 5 организаций из России.

Пополнились санкции Государственного департамента

В феврале 2020 США ввели санкции против 3 российских предприятий.
В ноябре 2020 под американские санкции попали 3 организации.

Расширились санкции ЕС

29 июня 2020 Совет ЕС объявил о продлении до 31 января 2021 года секторальных экономических санкций против России.

Введены новые санкции Великобритании

В июле 2020 Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Расширены санкции Украины

В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц.

Проверка каждого контрагента в санкционных списках — серьезная нагрузка на бизнес. Компания, сотрудничающая с клиентом из санкционного списка, рискует получить крупный штраф или лишиться лицензии.

Сервис Контур.Призма объединил 85 % данных о глобальных санкциях. Загружено почти 10 000 профилей физический и юридических лиц.

Оцените возможности Призмы и проверьте контрагентов по санкционным спискам

С помощью Призмы вы за минуту можете проверить клиентов по спискам США, Великобритании, EC, UN, SECO и другим. Для этого в интерфейсе Призмы введите ФИО или наименование компании, нажмите кнопку «Проверить» и увидите список с совпадениями. С помощью API можете выгрузить всю базу санкций в формате.xml.

Юлия Елисеева, руководитель ООО «Комплаенс Рус

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Источник

Обзор международной санкционной политики (август 2020)

Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы

Программный менеджер РСМД

Программный ассистент РСМД

Основные события

— Санкции США против разработчиков российской вакцины от COVID-19;

— Санкции США против КНР;

— Противостояние в СБ ООН по вопросу санкций против Ирана;

— Новые кейсы вторичных санкций.

Основные события

— Санкции США против разработчиков российской вакцины от COVID-19;

— Санкции США против КНР;

— Противостояние в СБ ООН по вопросу санкций против Ирана;

— Новые кейсы вторичных санкций.

Санкции против России

Санкции США против разработчиков вакцины от COVID-19

США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов: 33-й Центральный НИИ Минобороны России, 48-й Центральный НИИ Минобороны России (Киров), 48-й НИИ Минобороны (Сергиев Посад), 48-й НИИ Минобороны (Екатеринбург) и Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). По мнению властей США, деятельность НИИ противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США. В документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отмечается, что есть основания говорить о причастности 33-го научно-испытательного института и государственного НИИ органической химии и технологии, являющихся объектами министерства обороны, к российским программам химического и биологического оружия. В МИД России осудили включение российских НИИ в санкционные списки США и подчеркнули безосновательность «мотивировок» данного действия Вашингтона.

Санкции против «Северного потока-2»

Ввиду возможных американских санкций представители российской компании «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС) заявили об отказе предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки российского экспортного газопровода «Северный поток-2». МРТС не является собственником баржи «Фортуна», а арендует ее по договору бербоут-чартера. Баржа «Фортуна» считалась одним из вероятных претендентов на достройку «Северного потока-2» наряду с судном «Академик Черский».

Тем временем, в компании Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по газопроводу, допускают прекращение строительства трубопровода «Северный поток-2» из-за санкций США. Ранее госсекретарь Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV выйти из проекта, предупреждая о возможности блокировки всех активов в США.

Внутренние дебаты по поводу политики США в отношении России

Более ста американских специалистов в сфере внешней политики подписали открытое письмо с призывом пересмотреть политику США в отношении России. В частности, особое внимание уделено вопросу санкций. По мнению авторов письма, санкции должны оставаться составляющей политики Вашингтона в отношении Москвы, но есть необходимость изменить тактику их применения. США следует уделить внимание гибким точечным санкциям, которые власти могли бы смягчать в обмен на определенные компромиссы со стороны Москвы.

Вскоре после публикации текста обращения появился второй документ от группы экспертов в области внешней политики, несогласных с содержанием первого письма. Они призывают пересмотреть политику США в отношении России, сделав ее более жесткой. В частности, группа экспертов считает важным сохранить или даже ужесточить санкции против Москвы и активизировать сотрудничество по сдерживанию России.

Пока Вашингтон склонен придерживаться скорее второго подхода.

Санкции против КНР

Санкции против Huawei

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) добавило в свой «черный список» (Entity List) 38 компаний, ассоциированных с Huawei. Американцы считают, что данные компании могут или будут действовать от лица китайской компании.

Кроме того, Минторг США расширил свои ограничения на поставки чипов для Huawei. Теперь под ограничения попадают чипы, которые произведены за рубежом по американским технологиям или с помощью американского ПО. Вся эта деятельность идет в развитие исполнительного указа Д. Трампа от 15 мая 2019 г. об обеспечении безопасности поставок ИКТ-услуг.

Запрет TikTok и WeChat

Д. Трамп издал исполнительные указы, запрещающие TikTok и WeChat. Гражданам и организациям в США запрещено проводить трансакции с этими компаниями. Новые исполнительные указы вносят поправку в указ №13873 от 15 мая 2019 г., который вводил чрезвычайное положение в связи с угрозами для США в области телекоммуникаций. Статус чрезвычайного положения, в том числе, наделяет президента полномочиями использовать санкции для обеспечения национальной безопасности (в соответствии с положениями IEEPA).

Обосновывается решение тем, что оба сервиса способны к сбору информации об американских лицах в интересах Коммунистической партии Китая. Они, согласно документам, дают возможность для шпионажа, шантажа, а также цензуры и распространении дезинформации, например, по тематике COVID-19. Д. Трамп также допустил возможность введения запрета работы других китайских компаний в США.

С политической точки зрения санкции против TikTok и WeChat — это следующий шаг к эскалации американо-китайских отношений. Следует отметить, что в самом Китае уже давно запрещен ряд американских интернет-сервисов и приложений.

Противостояние в Южно-Китайском море

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) внесло в свой санкционный список 24 компании из КНР. Поводом стало возведение искусственных островов в Южно-Китайском море. По этой теме между Пекином и Вашингтоном разногласия существуют с момента начала строительства Китаем искусственных островов и военной инфраструктуры. В основном, санкции введены против китайских телекоммуникационных компаний, но среди попавших под ограничительные меры есть и судостроительный бизнес, а также производитель авионики. Напомним, что Минторг (BIS) США отвечает за торговые санкции, тогда как Минфин (OFAC) — за финансовые. Попадание в списки BIS влечет за собой экспортно-импортные ограничения, но не «отключает» компанию от долларовой системы.

Санкции в связи с нарушениями прав человека в Гонконге

Министерство финансов США ввело санкции против 11 лиц за подрыв автономии Гонконга и ограничения свободы выражения мнений и собраний. Данное действие принято в соответствие с положениями исполнительного указа № 13936, подписанного Д. Трампом в июле 2020 года. Среди попавших в SDN-список — комиссар полиции Гонконга, глава администрации Гонконга, секретарь по безопасности Гонконга и другие действующие и бывшие чиновники, которые, по мнению американских властей, виновны в подрыве демократии в специальном административном районе Гонконг.

Санкции Китая против США

Китай ввел ответные симметричные санкции против должностных лиц США. Санкции направлены против тех, кто проявил неподобающее поведение по вопросу о ситуации в Гонконге. В этот список попали американские сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Пэт Туми, Джош Хоули, Том Коттон, конгрессмен Крис Смит. А также исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот и президент финансируемой правительством США организации Freedom House Майкл Абрамович.

Санкции против Ирана

США не удалось добиться от Совета Безопасности ООН возвращения санкций против Ирана. Американцы ссылались на невыполнение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Механизм урегулирования споров, прописанный в СВПД и резолюции 2231, позволяет инициировать возврат санкций любому государству — участнику СВПД, считающему, что условия сделки явно игнорируются другой страной. Далее должна следовать процедура голосования по вопросу о сохранении сделки.

Однако против такого исхода событий были Россия, Китай и страны ЕС, которые давно ищут способ защитить свой бизнес от вторичных санкций США.

В итоге, представитель председательствующей в этом месяце в Совбезе ООН Индонезии Диан Джани заявил об отказе принимать дальнейшие действия в связи с запросом США применить механизм возврата санкций ООН в отношении Ирана. Причина — отсутствие консенсуса среди 15 членов Совбеза. Д. Джани подчеркнул, что с мнением одной страны не согласно значительное число стран.

Прочие санкционные режимы

Санкции за нарушение прав человека

В соответствие с положениями Глобального Закона Магницкого США применили санкции против четырех граждан Уганды. Согласно информации пресс-релиза, эти граждане были вовлечены в мошеннические схемы усыновления. Власти США обвиняют их в том, что, они, используя ложный предлог, отделяли детей от семей в Уганде, и предоставляли американским гражданам возможность их усыновления.

Республика Беларусь

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррель выступил с заявлением относительно ситуации в Республике Беларусь. Политик отметил, что ЕС готовит санкции против Беларуси: а именно тех, кто причастен к подавлению протестов, фальсификации выборов и применению насилия.

Госсекретарь США М. Помпео назвал прошедшие в Беларуси выборы несправедливыми и осудил задержания протестующих. Позднее он заявил, что США обсуждают ситуацию в Беларуси с коллегами из ЕС. Возможная мера, по словам госсекретаря США, — это прекращение поставок нефти в Беларусь.

Сирия

США ввели санкции против высокопоставленных сирийских чиновников. Данные лица обвиняются в прямом отношении к режиму Б. Асада и совершаемых им притеснениях или создании препятствий мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Новые кейсы вторичных санкций

Дело сотрудников America Techma Inc

В США завели уголовное дело против Чонг Сик Ю и Юнсео Ли — президента и сотрудника компании America Techma Inc (ATI). Они обвиняются в незаконной поставке электроники в КНР через Гонконг в обход экспортных ограничений США.

Кейс гражданина США

Гражданин США заключил соглашение с OFAC, согласно которому он обязан выплатить 5 000 долл. за трансакции с лицом, находящимся под санкциями США по программе борьбы с торговлей наркотиками.

Хотя OFAC редко штрафует физические лица, на этот раз под вторичные санкции США попал американский военный, работавший в посольстве США в Боготе. В посольство обратилось два физических лица, одно из которых находилось в списке SDN по статье борьбы с наркотрафиком. С ним позднее познакомился американский военный. У них завязались личные отношения. Военный в течение года покупал упомянутому физическому лицу ювелирные украшения, еду, одежду и номера в гостинице, при этом он вел поиск в Интернете относительно возможных последствий отношений с лицом из SDN. Всего военный совершил 24 транзакции в пользу лица в списке SDN на сумму 3 349 долл. Условия раскрытия транзакций остаются неясными. В деле отмечено, что сам военный их не раскрывал, хотя потом и сотрудничал с расследованием. Несмотря на незначительный объем, нарушения были классифицированы как «вопиющие». Максимальный штраф мог составить более 36 млн. долларов. Впрочем, в итоге штраф составил всего 5 000 долл. Однако военный был уволен с госслужбы, а также против него были применены дисциплинарные взыскания по армейской линии. Небольшая сумма штрафа связана также и с тем, что военный не вел коммерческую деятельность, а с лицом из списка SDN его связывали только личные отношения.

Видеообзор

Источник