Меню

Реестры компаний зарубежных стран

Компании всего мира · D&B

Благодаря партнерству «Интерфакса» с Международной корпорацией Dun & Bradstreet, СПАРК предоставит вам информацию о любой из почти 300 млн компаний в более чем 220 странах мира.

Эти сведения могут быть полезны как на предмет проверки иностранной компании в качестве потенциального контрагента, так и для выявления бенефициаров российских компаний, находящихся за рубежом.

Полнота и качество данных

Международная корпорация Dun & Bradstreet — самый известный в мире источник информации о компаниях. D&B уже почти 200 лет помогает бизнесу оценивать контрагентов, развивать деловые связи, снижать кредитные и комплаенс-риски.

Глобальная база D&B не имеет в мире аналогов по объему и основана на уникальной технологии стандартизации и верификации данных DUNSRight®.

Поиск по базе данных

Поиск по базе данных D&B дает возможность использовать фильтры по стране, виду деятельности, типу бизнеса, объему выручки, роли в группе компаний (материнская/дочерняя компания, филиал и др.), численности сотрудников, и т.д.

Если есть дополнительная информация о компании, то можно воспользоваться расширенным вариантом поиска, который позволяет искать по сайту компании, адресу, реквизитам организации или DUNS номеру.

Информация о компании

По клику на название компании в результатах поиска, доступна подробная информация о компании, включающая ее контактные данные, сведения о руководстве, головной организации и пр.

Сведения о компании доступны также в виде Краткой справки в формате PDF.

При необходимости получения расширенной информации о компании, пользователи СПАРКа могут заказать Стандартный отчет Business Information Report D&B.

Стандартный отчет BIR D&B включает в себя весь спектр доступной информации о компании, оценку ее кредитоспособности и благонадежности. Актуальность данных проверяется бизнес-корреспондентами.

Сроки предоставления справки составляют несколько дней в зависимости от юрисдикции компании.

Объем отчета — до 40 страниц. Отчет предоставляется за отдельную плату через интернет-магазин.

Источник

Реестры компаний зарубежных стран

Раздел содержит ссылки на зарубежные базы данных (БД) по промышленной собственности, доступ к которым возможен через Интернет, и краткую информацию о них. Все перечисленные ресурсы доступны бесплатно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает свободный доступ к базе данных Международных непатентованных наименований (INN), содержащей несколько тысяч INN, для предотвращения их регистрации в качестве товарных знаков.

Возможен поиск наименований, входящих в списки предложенных или рекомендованных INN. Отображаются INN на латинском языке и его эквиваленты на русском, английском, французском, испанском, китайском и арабском языках.

БД ведущих патентных ведомств мира

В базе данных PATENTSCOPE Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) можно произвести поиск заявок PCT и патентных документов нескольких десятков стран. Доступны также БД международных товарных знаков ROMARIN, БД брендов нескольких десятков стран и международных организаций Global Brand Database и БД промышленных образцов Global Design Database и Hague Express.

В поисковой системе Espacenet Европейского патентного ведомства можно произвести поиск патентных документов более 90 стран и международных организаций.

Ведомство Европейского союза (ЕС) по интеллектуальной собственности ведет:

★ БД TMView, содержащую международные товарные знаки, товарные знаки ЕС и нескольких десятков стран мира;

★ БД DesignView, содержащую промышленные образцы ЕС и нескольких десятков стран мира.

Соединенные штаты Америки предлагают доступ к патентной БД (патенты США с 1790 г., заявки США с 2001 г.) и БД национальных товарных знаков TESS.

В БД патентного ведомства Китая можно произвести поиск национальных патентных документов. Доступен перевод на английский язык полных текстов документов.

Ведомство Китая по товарным знакам CTPO ведет БД национальных товарных знаков.

Патентное ведомство Японии предлагает доступ к поисковой системе J-PlatPat, содержащей сведения об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках Японии. Доступен перевод на английский язык полного текста документа

В БД патентного ведомства Кореи KIPRIS можно произвести поиск изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков Кореи. Доступен перевод на английский язык полных текстов патентных документов.

Источник

Онлайн проверка компаний в разных странах

Тут можно проверить компанию на существование, на статус, получить номер регистрации и адрес, посмотреть данные директоров и акционеров и многое другое

Ищем корпоративную информацию в любых доступных базах данных, в самых различных странах мира.

Получить бумажную выписку из реестра для США компании тут.
Проверить компанию в Китае можно здесь.

Комментарии (99 ) на «Онлайн проверка компаний в разных странах»

можно ли определить сферу детальности китайской компании по регистрационному номеру? 91231081MA18WU6F3Q

Да вы можете заказать отчет по компании, где будет и сфера деятельности компании из Китая — https://offshore.su/blog/offshore_registration/china-company-search.html

Возможно ли узнать хоть какую-то информацию о представителях или владельце/руководителе компании?

SALEDO GLOBAL LLC.
WALLFORT LIMITED.

Saledo Global LLC, registered at: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P.O. Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines. The agents are VISEPOINT LIMITED; registration No. C 94716, registered at: ACT — BARON COURT, KARLU GALEA STREET, City/Locality VICTORIA (GOZO) VCT 2604, Country MALTA; WALLFORT LIMITED; registration No. HE364695, registered at: Agias Zonis & Thessalonikis, NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, 5th floor, Flat/Office 503B, BLOCK B, 3026 Limassol, Cyprus

Регистр в Сент-Ви́нсент и Гренади́ны не публичный.

WALLFORT LIMITED
ΑΝΝΑ ΚΑΜΕΝΣΙΗΚ Director
ΛΟΙΖΟΣ ΛΥΡΑΣ Director
SZ PROFOCUS LTD Secretary

Здравствуйте! Помогите найти компанию company limited by shares crystal production ltd.

В какой стране зарегистрирована?

Можно ли найти подробности о деятельности компании из Великобританиию более подробные нежели в Регистрационной палате. связанные компании
Вот ваша поисковая ссылка
RICH ROAD LTD
11584945 — Incorporated on 24 September 2018

91 Battersea Park Road, London, England, SW8 4DU

Не знаю, где можно получить еще информацию…

Можно ли чи что узнать про компанию PRODENCA LLC . спасибо

Источник

В каких странах реестры компаний открыты для публичного онлайн просмотра

Большинство стран, включая оффшорные юрисдикции, в 2021 году изменили внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами по прозрачности и борьбе с незаконным выводом денег за рубеж. Сегодня открытые реестры иностранных компаний доступны на платной и безвозмездной основе, на которых представлена ограниченная или развернутая информация о компании, владельце, директорах и акционерах.

Важно учитывать, что не все реестры являются абсолютно открытыми, а в некоторых странах предусмотрен доступ к базе данных исключительно для уполномоченных лиц или по решению судебных органов власти.

Ссылки на открытые реестры иностранных компаний представлены в качестве справочного материала, а запрашиваемая информация раскрывается в соответствии с законодательством конкретного государства. Наш портал не несет ответственность за достоверность данных по каждому ресурсу, и предлагает обзор стран и реестров исключительно в ознакомительных целях.

Зачем проверять иностранных контрагентов

Существующие сегодня условия ведения коммерческой деятельности делают проверку контрагентов, особенно с иностранной пропиской, обязательным этапом любого адекватного сотрудничества. Конечно, такие понятия, как «недобросовестность», «неблагонадежность» или «проблемность» иностранного партнера не содержатся ни в гражданском, ни в налоговом законодательстве. Тем не менее они постоянно встречаются в правоприменительной и судебной практике, в частности в контексте налоговых разбирательств.

Действительно, сотрудничество с иностранными юридическими лицами несет для российских партнеров ряд финансовых и репутационных рисков:

  1. Риск налоговых нарушений. В судебной практике распространены случаи, когда российские компании, будучи добросовестными налогоплательщиками, несут ответственность за неисполнение налоговых обязательств иностранными партнерами. В законодательстве обязанности осуществлять проверку контрагента на предмет его налоговой благонадежности действительно нет. Но логика судов такова, что компании самостоятельно выбирают себе иностранных партнеров, потому обязаны проявлять в их отношении должную степень осмотрительности, которая бы позволила удостовериться в добросовестности и рассчитывать на исполнение контрагентом налоговых обязательств (постановления АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 № А75-10708/2015, определение ВС РФ № 304-КГ16-11685 от 23.09.2016).
  2. Финансовые риски. Заключая сделки с иностранными партнерами, важно удостовериться в их финансовой состоятельности. Даже наличие угрозы банкротства в будущем может стать причиной задержек и неисполнения финансовых обязательств. Открытые в их отношении производства о взыскании, наличие арестованного имущества, крупные долги – все это создает немалые финансовые риски сотрудничества.
  3. Риск неправоспособности. Сделка может быть заключена с не уполномоченным на такие действия представителем или лицом, с несуществующим предприятием (например, если оно уже ликвидировано или реорганизовано) или предприятием, не имеющим право на осуществление коммерческой деятельности в РФ. Все это приведет к недействительности заключенного договора.
  4. Репутационные риски. В силу специфики бизнеса неисполнение обязательств иностранным партнером может стать причиной срыва контрактов с другими, благонадежными российскими партнерами (например, по договорам субпоставки). Помимо штрафов и неустоек, существует риск прекращения сотрудничества с ними.
Читайте также:  Агроклиматические ресурсы андских стран

Такие риски существуют независимо от вида экономической деятельности. Одним из них может быть дистрибуция.

Как проверить иностранную компанию

Бизнес не терпит ошибок, ведь любая из них несет финансовые риски для предприятия. Потому проверка контрагента в первую очередь в интересах самих акционеров и учредителей и только потом ее можно считать обязательством перед ФНС и прочими госорганами. Проверить иностранную компанию на легальность можно несколькими способами:

  • Запросить необходимые документы у самого контрагента. Добросовестные партнеры никогда не откажут в таком запросе. Это должны быть: учредительные документы;
  • выписка из государственного реестра, подтверждающего статус юрлица;
  • документы, подтверждающие личность и полномочия представителя, действующего от имени иностранного партнера;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговая отчетность;
  • документы, подтверждающие наличие расчетных счетов и так далее. Впрочем, не будет лишним проверить представленные документы.
  • Запросить информацию в электронной форме. Большинство стран уже внедрило электронные реестры юридических лиц и предпринимателей, обеспечивая открытый доступ к ним для всех заинтересованных лиц. Такие реестры открыты даже в некоторых офшорных юрисдикциях, например в Белизе. Как правило, в таких реестрах общедоступны сведения о наличии регистрации, активности, адресе регистрации, размере капитала, наименовании. В некоторых случаях сведения могут предоставляться на платной основе.
  • Запросить информацию письменно. Самый надежный вариант – получение письменной выписки из зарубежного реестра или официального ответа от компетентного органа. Но в каждой стране ответственными за ведением реестра могут быть разные органы. Например, в Польше такая информация содержится в Государственном судебном реестре, Департамент судебных реестров подконтролен Минюсту. А, например, в Великобритании, реестр ведет Регистрационная палата, являющаяся самостоятельным органом.
  • Воспользоваться услугами посредников. Учитывая актуальность услуги, на рынке действует множество компаний-посредников, которые на платной основе готовы проверить вашего партнера.

    Эти и некоторые другие способы предлагаем рассмотреть подробнее.

    Получение сведений в электронной форме

    Вероятно, самый простой способ проверить бесплатно иностранную фирму на надежность – это воспользоваться электронными базами данных. Многие из них действительно находятся в свободном доступе.

    Но важно помнить, что любые такие общедоступные сведения носят справочный характер и не могут рассматриваться как официальный ответ государственного органа. Обычно это связано с необходимостью постоянной актуализации сведений и огромным массивом информации, ошибки при администрировании которого неизбежны.

    Обращаем внимание, что реестры разных стран могут содержать разный объем информации – от минимального набора данных и до развернутой информации, в том числе об именах акционеров. В число самых популярных регистров входят:

    • The European Business Register (EBR). Представляет собой объединенную сеть национальных бизнес-регистров из 25 европейских государств. Доступ к информации осуществляется через официальных информационных дистрибьюторов. Некоторые из них действуют и в России. Выписки предоставляются на платной основе.
    • Companies House. Официальная регистрационная палата Великобритании, через которую ежегодно регистрируется более 300 тыс. компаний. Предоставляет как анкетную информацию (адрес, наименование), так и данные о состоятельности, сведения о годовом доходе, копии учредительных документов и так далее.
    • The Register of Enterprises of the Republic of Latvia. Латвийский регистр предприятий предоставляет открытый доступ к учредительной документации, данным о несостоятельности, ИНН, видах экономической деятельности и прочим данным.
    • Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.). Кипрский реестр предприятий предоставляет актуальные сведения зарегистрированных на острове компаний. Открытыми являются в том числе сведения о руководстве.
    • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Польский судебный реестр, содержащий информацию о зарегистрированных в стране предприятиях. Информация онлайн предоставляется бесплатно, на платной основе выдаются письменные копии выписок и свидетельств.
    • Registro Público de Panamá. Панамский публичный реестр, предоставляющий информацию о контрагентах, зарегистрированных в Панаме, после регистрации на сайте.
    • The e-Business Register. Электронный реестр эстонских компаний, предоставляет информацию о наименовании, адресе регистрации, правовом статусе, уставном капитале и другие сведения.
    • Handelsregister. Регистрационный портал федеральных земель Германии, где можно найти информацию как о компаниях, в целом зарегистрированных по стране, так и зарегистрированных в отдельных регионах.
    • Єдиний державний реєстр юридичних осіб. Украинский государственный реестр, который позволяет получить информацию об украинских предприятиях по 30 критериям. Общая информация предоставляется бесплатно, за расширенную придется заплатить 70 гривен (или около 2,5 долларов США).
    • Veřejný rejstřík podle právnických osob v angažmá. Чешский государственный реестр юрлиц предоставляет информацию о наименовании, дате и месте регистрации, адресе, идентификаторе и даже копии документов финансовой отчетности.
    • EDGAR – американская система сбора и анализа коммерческой информации обо всех американских компаниях, которые обязаны заполнять формы отчетности Комиссии по ценным бумагам.
    • NECIPS. Китайская база данных, содержащая корпоративную кредитную информацию о китайских компаниях, а также список неблагонадежных предприятий и предприятий, осуществляющих незаконную деятельность.
    • The Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Сингапурский орган учета и корпоративного регулирования.

    Получение информации в письменном виде

    Разумеется, любой из указанных реестров (и все другие существующие), выдает не только электронную информацию, но и письменные выписки. Но их предоставление всегда осуществляется на платной основе. Многие из таких реестров изначально предлагают выбрать в качестве формы получения информации не электронную, а письменную выписку – после оплаты услуги и формирования документов они будут направлены на указанный заявителем адрес.

    Нотариальное удостоверение таких выписок не требуется, они заверяются подписями должностных лиц и печатями компетентных иностранных органов. Так как они запрашиваются в первую очередь для личного использования, нотариально заверенный перевод на русский язык также не требуется. При необходимости подойдет апостиль.

    Если в реестре не предусмотрена возможность заказать письменную форму выписки, запросить ее можно в индивидуальном порядке, составив соответствующее обращение.

    Оно должно обязательно:

    • быть составлено на английском языке или государственном языке страны-адресата;
    • содержать все сведения о заявителе, начиная от наименования компании и заканчивая регистрационными данными;
    • содержать причины запроса – в данном случае это проверка контрагента;
    • содержать указание на подписанные с иностранным партнером договоры и соглашения;
    • содержать указание на нормативный акт, в соответствии с которым запрашивается информация, – поэтому поручите его подготовку юридической службе;
    • быть подписано руководителем организации.

    Учитывая сроки доставки корреспонденции, вероятно, есть смысл воспользоваться услугами фирм-посредников, которые действуют по месту расположения компании. Впрочем, для проверки контрагента могут использоваться и другие источники информации.

    Зачем нужна выписка из реестра компаний

    Открытые базы данных иностранных компаний формируются, как для государственных органов и проверяющих инстанций, так и для партнеров по бизнесу. Если в первом случае все понятно (проверка налогов, доходов и сферы деятельности), то во втором, бизнес-партнер может обезопасить себя от всевозможных рисков.

    Также подобная информация может понадобиться при заключении международных сделок коммерческого характера. Основной принцип обеспечения безопасности – осмотрительность (due diligence). Невнимательность и недостаток информации при выборе бизнес-партнера из зарубежной юрисдикции, а также в случае покупки готовой компании, может привести к незапланированным тратам и высоким рискам.

    По этим и другим причинам перед заключением сделки и установления партнерских отношений, лучше самостоятельно или при поддержке опытных экспертов провести анализ и выяснить следующие вопросы:

    • Активна ли компания в настоящее время?
    • Когда, кем и в какой стране был зарегистрирован бизнес?
    • Сколько в настоящее время руководителей компании, директоров и учредителей?
    • В какой стране юр лицо подает налоговую декларацию?
    • Не запущен ли процесс ликвидации на добровольной или принудительной основе?
    Читайте также:  Страны с самым высоким госдолгом

    Справка: для более детального изучения иностранного юридического лица гораздо правильнее обратиться за помощью к опытным экспертам портала International Wealth по адресу: [email protected]

    Информация из открытого реестра иностранных компаний

    Какую информацию можно получить из открытых европейских реестров компаний, что пригодится максимально изучить корпорацию, взвесив возможные и риски и обезопасив себя от ненадежной сделки:

    • юридический адрес;
    • актуальная на дату обращения информация о регистрации, банкротстве или ликвидации юрлица;
    • данные об учредителях;
    • сфера деятельности;
    • размер уставного капитала и финансовые показатели;
    • информация об акционерах и руководящем составе;
    • изменения, внесенные в регистрационные данные и прочее.

    Имея на руках выписку из реестра компаний, потенциальный партнер данной организации может составить бизнес-портрет будущего контрагента, а также использовать информацию для защиты собственных интересов при невыполнении второй стороной обязательств по контракту.

    Другие источники информации

    Проверка иностранных компаний через официальные реестры стран их происхождения, вероятно, самый надежный способ. Но далеко не единственный. В конце концов, официальные реестры далеко не всегда дают доступ к расширенному перечню данных, часто ограничиваясь хоть и актуальными, но лишь общими сведениями, не дающими полного представления о деятельности и успехах будущего партнера.

    Помимо публичных реестров, российские предприниматели также должны проверять и другие возможные источники получения актуальных сведений о контрагенте, в том числе:

    • российские и иностранные специализированные базы данных;
    • открытые сведения налоговых администраций стран мира;
    • российский реестр филиалов и представительств;
    • сведения о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой;
    • сведения от специализированных фирм-посредников и т.д.

    Рассмотрим некоторые из них подробнее.

    Российская специализированная база

    К сожалению, единственной действительно российской базой данных можно считать лишь Портал внешнеэкономической деятельности, созданный Минэкономразвития. Помимо прочей информации для экспортеров российской продукции, на этом портале размещена база данных об иностранных партнерах. В нее вносятся сведения об иностранных контрагентах компаний из России.

    Сведения вносятся из более чем 30 авторитетных источников: частных компаний, информационных агентств, торговых представительств, министерств и даже Торгово-Промышленной палаты. Как правило, в базе данных содержатся регистрационные сведения, место и адрес регистрации, контакты, описание, виды экспортной и импортной деятельности, имя генерального директора и другие сведения.

    Кроме того, рекомендуем читателям обратить внимание:

    • на открытые базы данных иностранных государств, размещенные на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/. Здесь можно найти сведения об публичных информационных ресурсах более чем 100 иностранных государств, с помощью которых можно найти информацию о любой иностранной компании, зарегистрированной в это стране. Ссылки носят справочный характер, хотя среди них встречаются и ссылки на государственные реестры;
    • на интерактивную платформу «Экспортный потенциал России». База, созданная информационным агентством «КоммерсантЪ» для помощи потенциальным участникам внешнеэкономической деятельности, позволяет находить торговых партнеров, взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией. Поиск можно осуществлять по интересующей компанию стране либо по виду интересующей экономической деятельности.

    Глобальные базы данных

    Рекомендуем также обратить внимание на международные реестры и информационные базы:

    • Open Ownership Register – глобальный реестр бенефициаров, созданный, чтобы обеспечить коммерческую прозрачность в мире. Не является государственным, поэтому на момент подготовки публикации содержит сведения лишь о 5,1 млн компаний. Содержит не только регистрационные сведения, но и данные о конечных бенефициарах;
    • “Интерфакс – Дан энд Брэдстрит” – совместное предприятие информационного агентства и компании – глобального лидера на рынке информации о юрлицах. Имеет не только свою базу компаний по всему миру, но и предлагает стратегические информационные решения.
    • Kompass. Глобальный справочник предприятий, содержит информацию о компаниях из более чем 60 стран мира. Информация в нем структурирована не только по регионам, но и по видам деятельности и даже по производимой продукции. Совокупно база данных включает более 12 млн компаний;
    • EUROPAGES – европейская В2В-платформа, охватывающая более 3 млн зарегистрированных в системе предприятий из 26 европейских стран (преимущественно стран ЕС). Обеспечивает поиск по отраслям и сферам, продукции, месту размещения компании или ее наименованию;
    • Оpencorporates – самая большая отрытая база данных компаний в мире, существующая на данный момент, – заявлено более 163 млн компаний по всему миру. С ее помощью можно получить не только общие сведения о контрагентах, но и данные о руководстве, учредителях, нынешних собственниках.

    Налоговые администрации иностранных государств

    Еще один источник электронного взаимодействия – сайты налоговых служб стран мира. Найти их также можно на сайте ФНС https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/naw/. Во многих из них информация о налогоплательщиках-юридических лицах также находится в открытом публичном доступе. Обычно для идентификации конкретного налогоплательщика достаточно полного наименования или идентификационного номера. В зависимости от страны объем представленной информации может отличаться, но он в том числе может включать:

    • дату и место постановки на фискальный учет;
    • идентификационный номер налогоплательщика;
    • резидентство организации;
    • используемую систему налогообложения;
    • наличие налоговых задолженностей и т.д.

    Реестр аккредитованных представительств

    Одна из форм коммерческой деятельности иностранных предприятий на территории России – это открытие филиала или представительства. Они, согласно ст. 4 ФЗ № 160 от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в РФ» могут действовать в РФ лишь после прохождения аккредитации. С момента ее прохождения все такие представительства вносятся в специальный реестр – РАФП. Если иностранной фирмы нет в реестре – ее деятельность незаконна.

    Для проведения проверки достаточно использовать один из параметров: ИНН, наименование или номер регистрационной записи. По результату система выдает набор общедоступных сведений, дату начала действия и прекращения аккредитации.

    Торгово-промышленная палата

    Еще один источник – это ТПП, имеющая свои представительства по всему миру. Во множестве стран действуют российские торговые представительства – это государственные органы, обеспечивающие бесплатную поддержку внешнеэкономической деятельности российского бизнеса.

    В рамках проектов по поддержке российского экспорта торговые представительства РФ предоставляют российским предпринимателям в том числе консультативную помощь, например, предоставление основных данных об иностранной компании/организации (помимо контактов).

    Запросить такие сведения могут как действующие экспортеры, так и компании, планирующие экспортную деятельность. Сделать это можно двумя путями:

    • воспользовавшись сервисом запросов в электронной форме (доступно только зарегистрированным на портале экспортерам);
    • направив запрос в конкретное торговое представительство, с адресами которых можно ознакомиться здесь https://www.ved.gov.ru/exportcountries/.

    Услуги посредников

    Помимо указанных источников, на рынке представлены множество компаний-посредников, в том числе электронных интернет-сервисов, которые осуществляют проверки контрагентов на платной основе. Стоимость их услуг зависит от объема необходимой запрашиваемой информации и срочности ее подготовки.

    Многие из них обеспечивают также консульскую легализацию и апостилирование. Кроме данных из торговых реестров и прочих публично доступных сведений, такие компании проводят правовой анализ и дают собственную оценку рисков сотрудничества.

    Страны с открытым реестром иностранных компаний в 2021 году

    База данных иностранных компаний, бенефициаров и учредителей бизнеса – актуальная услуга государственных порталов многих развитых стран мира. Лидер в данной области по раскрытию информации и предоставлению доступа к открытому реестру компаний – Великобритания. На веб-ресурсе юрисдикции можно получить информацию об акционерах, директорах и конечных бенефициарах, а также историю файлинга документов.

    Предлагаем ознакомиться с популярными веб-ресурсами РФ и некоторых стран СНГ, где по исходным данным можно проверить компанию и предпринимателя:

    Для проверки российских компаний, государственные органы предлагают сразу несколько онлайн сервисов, среди которых:

    • Федеральная Налоговая служба, где получить сведения можно без регистрации – https://egrul.nalog.ru -да.
    • Проверка финансовой организации доступна на сайте Банка России – https://www.cbr.ru/fmp_check/.
    • Данные о банкротстве компаний представлены на портале https://fedresurs.ru/?attempt=1.
    1. Республика Беларусь
    Читайте также:  Принципы построения налоговой системы развитых стран

    Портал, на котором можно получить выписку об ИП и юрлице – https://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=Find.

    Найти налогоплательщика – https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search.

    Поиск наследственных дел – https://enis.kz/CheckTestament.

    Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц Украины, где хранятся записи о компаниях-резидентах и предпринимателях – https://usr.minjust.gov.ua/content/home.

    Публичная база данных иностранных компаний – как получить доступ

    Условия для доступа к открытой информации о компаниях в иностранных юрисдикциях отличаются, но не на много. Существует два варианта получить выписку: бесплатно или на платной основе. Также в разных странах предусмотрены разграничения по обязательной регистрации при обращении к официальному порталу или полностью открытая база данных, просмотреть сведения в которой может любой желающий.

    Ссылки на онлайн-реестры зарубежных компаний

    Чтобы проверить деловую репутацию компании и будущего партнера, всегда можно обратиться к удаленной базе данных. Однако, не все страны раскрывают информацию в полной мере на безвозмездной основе или вовсе предусматривают закрытые реестры, данные из которых передаются третьим лицам исключительно по запросу судебных органов.

    Иногда гораздо выгоднее сразу обратиться к профессиональным экономистам международного формата и коммерческим специалистам, которые помогут по всем корпоративным вопросам, включая налаживание партнерских отношений, а также выбор и покупка готового бизнеса.

    Юрисдикция Онлайн-сайт (реестр компании)
    Австралия https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/SearchRegisters.jspx
    Антигуа и Барбуда https://abipco.gov.ag/efile/#/
    Белиз https://companysearch.bz/public_search/index.php
    Британские Виргинские острова https://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs/certificateverification.aspx
    Багамские острова https://www.bahamas.gov.bs/wps/myportal/public/rgd/company/company-search
    Вануату https://www.vfsc.vu/vanuatu-master/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678be092e2ef196729dde1df52e3b912e4cf&_timestamp=8474163572966134
    Венгрия https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses
    Великобритания https://www.gov.uk/get-information-about-a-company
    Германия https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=language&language=en
    Гибралтар https://www.companieshouse.gi/login.html
    Грузия https://napr.gov.ge/dziebakomp
    Гернси https://www.greg.gg/webCompSearch.aspx?r=1
    Гонконг https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
    Дания https://datacvr.virk.dk/data/
    Делавэр (США) https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx
    Доминика https://servicios.camarasantodomingo.do/consultaRm.aspx
    Джерси https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/
    Испания https://www.rmc.es/Sociedades.aspx?lang=en
    Италия https://www.registroimprese.it/en/web/guest/home
    Ирландия https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx
    Камерун https://ccima.cm/#
    Канада https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html
    Каймановы острова https://www.registry.gov.ky/verify/
    Кипр https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=1
    Кюрасао https://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company
    Латвия https://www.lursoft.lv/
    Лихтенштейн https://www.oera.li/cr-portal/suche/suche.xhtml
    Маврикий https://companies.govmu.org:4343/MNSOnlineSearch/
    Мальта https://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/SearchCompanyInformation.aspx
    Маршалловы острова https://resources.register-iri.com/CorpEntity/Corporate/Search
    Макао, Китай https://www.ipim.gov.mo/en/business-investment/macau-business-database/
    Нидерланды https://www.kvk.nl/ Информация предоставляется на платной основе
    Панама https://www.panadata.net/en/organizaciones
    Сейшелы https://eservice.egov.sc/BizRegistration/WebSearchBusiness.aspx Данные предоставляются только о компаниях резидентах
    Сингапур https://www.bizfile.gov.sg/
    Сент-Люсия https://efiling.rocip.gov.lc/#/
    США https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
    Финляндия https://www.ytj.fi/
    Чехия https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx
    Швейцария https://www.zefix.admin.ch/en/search/entity/welcome
    Швеция https://bolagsverket.se/en/info/buy/e-services/company-information/find-company-information-1.8875
    Эстония https://ariregister.rik.ee/

    Данный перечень не является полным и ежегодно дополняется новыми странами, готовыми предоставить доступ к открытому реестру иностранных/местных компаний.

    В случае регистрации компании-нерезидента также рекомендуется предварительно уточнить информацию о конфиденциальности акционеров и бенефициаров. Максимально правильно и надежно открыть счет и бизнес за рубежом можно при поддержке экспертов портала International Wealth, оставив свои контакты для обратной связи или отправив сообщение на почту.

    Публично доступные сведения

    В зависимости от страны происхождения контрагента, информации, содержащейся в публичных реестрах и базах данных, а также используемых инструментов российская компания может получить такие сведения о контрагенте:

    • подлинные регистрационные данные: адрес, номер, дату, полное наименование, официальные контакты и так далее;
    • правовой статус: действует, находится в стадии ликвидации или ликвидировано, сведения о реорганизация и прошлых наименованиях;
    • виды деятельности в соответствии с местным классификатором;
    • реквизиты и основные сведения из учредительных документов (органы управления, имена руководства);
    • доступ к финансовой и при возможности к бухгалтерской отчетности, налоговое резидентство;
    • наличие налоговых и иных задолженностей, арестов и иных обременений имущества.

    Повторимся, что объем информации может отличаться от страны к стране, единой мировой практики не существует.

    Основные организационно-правовые формы предприятий России

    С точки зрения административного и налогового законодательства, компании, зарегистрированные в России, могут быть следующими:

    • Публичное акционерное общество
    • Акционерное общество
    • Общество с ограниченной ответственностью
    • Производственный кооператив
    • Индивидуальный предприниматель (ИП)
    • Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ)
    • Товарищество на вере
    • Производственный кооператив

    ЕГРЮЛ – автоматизированная система сбора, накопления, защиты, учета и предоставления информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Ведение ЕГР осуществляет Федеральная Налоговая Служба и ее территориальные подразделения.

    Актуальная выписка из России 15€

    Основной информационной выпиской является документ на русском языке, который содержит основные данные о фирме на момент запроса.

    Актуальная выписка из России содержит:
    • Полное название компании
    • Регистрационный номер
    • Сведения о регистрации компании
    • Адрес компании
    • Текущий статус
    • ОПФ
    • Финансовая информация
    • Основные виды деятельности
    • Другие доступные данные о компании

    Сведения из ЕГРЮЛ предоставляются в виде электронного PDF- документа с переводом на любой язык. При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.

    Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:

    • код ОГРН или ИНН — для получения выписки о юридическом лице
    • код ИНН — для получения выписки об индивидуальном предпринимателе

    Срок обработки заказа от 30 минут.

    Стоимость выписки с апостилем: 100 €

    Финансовая отчетность из России 15€

    В финансовой отчетности из России содержится информаци о:

    • бухгалтерском балансе
    • прибыли и убычтках
    • изменении капитала
    • движении денежных средств
    • целевом использовании полученных средств

    * некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату. Срок обработки заказа от 30 минут.

    Стоимость выписки с апостилем: 100 €

    Сертификат налогового резиденства из России 20€

    Сертификат налогового резидента из России содержит:
    • Полное название компании
    • ИНН
    • Проверочный код

    Сведения предоставляются в виде электронного PDF- документа на русском и английском языке.
    При необходимости они могут быть высланы по почте в нотариально заверенном виде или с апостилем.

    Поиск и получение возможны по следующим критериям:

    Срок обработки заказа от 30 минут.

    Стоимость выписки с апостилем: 100 €

    На что обратить внимание

    Учитывая сложившуюся практику и рекомендации, изложенные в письме Минфина № 03-07-14/72647 от 11.12.2015, приказе ФНС № ММ-3-06/ от 30.05.2007, при проведении самостоятельной проверки контрагента налогоплательщик должен обратить внимание на такие признаки неблагонадежности, как:

    • отсутствие информации о государственной регистрации юридического лица в иностранном реестре;
    • отсутствие личных контактов между руководством, нежелание их налаживать;
    • регистрация партнера по адресу «массовой» регистрации;
    • отсутствие сведений о фактическом расположении производственных мощностей, головного офиса, складских и иных офисных помещений;
    • отсутствие документального подтверждения полномочий руководства компании;
    • отсутствие информации о контрагенте в публичном доступе (отсутствие рекламы, отзывов, рекомендаций других партнеров);
    • включение в договор сомнительных условий: длительные отсрочки по платежам, поставки без предоплаты, расчеты через третьих лиц и т.д.;
    • наличие крупных задолженностей, в том числе в пользу контрагента, при реальном отсутствии действий, направленных на ее взыскание;
    • отсутствие очевидных доказательств возможности исполнения обязательств (нет лицензий, мощностей, необходимого количества кадров) и т.д.

    Совокупность этих факторов позволяет налоговым органам расценивать иностранного партнера как проблемного, а контракты с ним – как сомнительные.

    Стоимость и сроки проверки

    Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов. Запросы, как правило, обрабатываются мгновенно и почти всегда бесплатно. В исключительных случаях потребуется оплатить 5-10 $ пошлины. Однако такой способ даст лишь минимум информации.

    Больше расходов и времени потребует получение письменных выписок. На их получение из-за границы уйдет 14-20 дней (до 1 месяца при необходимости апостилирования). Совокупно такие запросы, если они осуществляются самостоятельно сразу в несколько реестров, обойдутся в 150-200 долларов. Компании-посредники возьмут за такую услугу 400-500, а в некоторых случаях и 1000 долларов.

    Дороже всего обойдется пакет документов с экспертно-правовым анализом деятельности. Стоимость таких услуг компаниями-посредниками обсуждается индивидуально – цены стартуют от 1000 долларов. Подготовка документов будет длиться 7-30 дней в зависимости от сложности и состава информации.

    Выписка из торгового реестра может быть использована:

    • для получения информации о вашем контрагенте и проверки его надежности
    • для разработки внешнеэкономических контрактов
    • для направления исковых требований
    • для регистрации совместных предприятий с иностранным участием
    • для проверки потенциального работодателя

    Информация предоставляется в электронном виде, в формате PDF с переводом на русский язык. При необходимости предоставления выписки в судебных инстанциях, они могут быть направлены вам по почте, в нотариально заверенном или апостилированном виде. Документы направляются по почте, расходы за апостиль будут рассчитаны дополнительно.

    Источник

  • Adblock
    detector